En el marco del World Compliance Fórum 2024, el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Héctor Alexander, destacó el progreso significativo del país en la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

«Resaltar el progreso de Panamá en estas áreas es una oportunidad valiosa para nuestro país», manifestó el ministro Alexander durante la inauguración del evento. «La participación en este foro es una muestra tangible de la importancia que tiene para Panamá y la región trabajar unidos para lograr grandes metas que beneficien a nuestras poblaciones en la lucha contra el crimen organizado», agregó.

El ministro subrayó el crecimiento sostenible de la economía panameña a lo largo de los años, incluso bajo circunstancias desafiantes como la pandemia de Covid-19. «Panamá ha demostrado un crecimiento económico promedio cercano al 6% anual, liderando la región latinoamericana en este aspecto», afirmó.

Enfatizó en la importancia de desarrollar políticas y normas efectivas para garantizar la sostenibilidad del crecimiento y desarrollo de Panamá, con un enfoque fundamental en la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.

Alexander destacó los esfuerzos significativos de Panamá y la región latinoamericana en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, incluyendo la generación y actualización de normas conforme a estándares internacionales, así como el fortalecimiento de herramientas y conocimientos para regular y supervisar oportunamente sectores y actividades comerciales.

También resaltó las acciones implementadas por Panamá para mejorar la transparencia y combatir el crimen organizado, lo que llevó a la exclusión del país de la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en octubre de 2023, y de la Lista de Países de Alto Riesgo por Deficiencias Estratégicas en la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo de la Unión Europea en marzo de 2024.

«Hoy contamos con el Registro Único de Beneficiarios Finales, lo que nos ha permitido estar un paso adelante en la identificación de beneficiarios finales», destacó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

A la vez, enfatizó la responsabilidad compartida de implementar medidas contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas, destacando la importancia de continuar uniendo esfuerzos para abordar los desafíos de la transparencia financiera y fiscal internacional.

La quinta versión de Fórum que se desarrolla hasta el viernes 12 de abril, reúne a profesionales y técnicos de todos los sectores regulados de Panamá, que incluyen los sectores financieros y no financieros, representantes del sector privado y funcionarios públicos de diferentes jurisdicciones.

Del 8 12 de abril estará en la sede de la Autoridad Nacional de Aduanas, el especialista del Centro Regional de Asistencia Técnica, Captac DR, del F M I Héctor Garza, para dar seguimiento a la Asistencia Técnica para el fortalecimiento de la fiscalización posterior al despacho de mercancías en la entidad.

Se trata de una actividad de seguimiento donde participan auditores aduaneros, que inició en el 2021. En esta primera sesión de 2024 se están revisando los hitos y avances de la hoja de ruta implementados, así como la agenda propuesta durante esta semana.

También se va a tratar sobre nuevos métodos de trabajo de la Dirección de Auditoría, un plan anual y creación de perfiles de puestos de trabajos. La titular de Aduanas, Tayra Barsallo dio la bienvenida a los participantes de este entrenamiento y se refirió al mejoramiento de las recaudaciones de la entidad.

La auditoría posterior es una metodología de control crítica para la Aduana y para otras autoridades reguladoras, tiene como objetivo garantizar la transparencia y la utilización de tecnologías de la información de manera eficiente, para que sean pasibles de auditar aquellos operadores/rubros que impliquen un riesgo para el país, lo que se busca con este modelo es generar el cumplimiento voluntario de los operadores en materia de normativa y procedimientos aduaneros.

El CAPTAC-DR tiene como objetivo principal asistir en el fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales de sus países miembros.

El Centro también busca apoyar los esfuerzos de sus miembros hacia una mayor integración económica regional.

En las últimas 24 horas, fueron aprehendidas 164 personas, unos B/. 272. 00 en efectivo han sido incautados durante diligencias de allanamientos y 2,702 infracciones al Reglamento de Tránsito se colocaron durante esta Operación Apolo, realizada por unidades de los Estamentos de Seguridad junto al Ministerio Público, en todo el país.

En estas aprehensiones 93 por Oficios, 46 Faltas Administrativas, 18 Flagrancia, 7 por Microtráfico.

Se desarrollaron 34 diligencias de allanamientos se decomisaron 6 armas de fuego, 58 municiones incautadas, 1 vehículo recuperado. También se reportaron 1,455 extranjeros procesados.

Las unidades de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito colocaron 2,702 infracciones al Reglamento de Tránsito, de estas, 391 por exceso de velocidad, 11 embriaguez comprobada, 02 por aliento alcohólico, 266 luces no adecuadas, 16 licencias vencidas y 16 al hablar por celular.

Se reportaron 70 vehículos remolcados en grúas. 139 accidentes de tránsito, 23 lesionados por accidentes y no se reportaron víctimas fatales.

«Panamá está siendo responsable, Panamá no es el problema«, así señaló en Conferencia de Prensa el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, al referirse al paso de migrantes irregulares por el Darién y el trabajo que realiza el Estado panameño en la operación flujo controlado, destacando además que somos el único país que realiza las pruebas biométricas, donde se detectan terroristas y violadores.

El titular de Seguridad también dijo que  «Panamá no es un paso libre«; en nuestro país se vela por la seguridad al tiempo que se respetan los derechos humanos de los migrantes. 

Por su parte, la directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, rechazó categóricamente el informe presentado por Human Rights Watch, asegurando que «este informe no refleja la realidad y tiene un propósito oculto que solo ellos saben cual es». 

 Gozaine, hizo referencia a estadísticas del tema, indicó que más de 900 mil personas han pasado por la selva del Darién en 5 años, la funcionaria expresó que en esta área hay más de 17 organizaciones  no gubernamentales (Ongs), y jamás hemos escuchado los relatos escritos en ese informe.

Durante la conferencia de prensa también participó  el director de Senafront, Jorge Luis Gobea, quien hizo referencia a los más de 170 campamentos desmantelados por las unidades fronterizas y a las más de 200 personas entre panameños y extranjeros, retenidos por robo, violaciones y tráfico humano en Darién y Guna Yala,  que han sido puestos a órdenes de las autoridades competentes.

En la mesa principal durante la conferencia estuvo el Fiscal Emeldo Márquez, quien explicó que el Estado panameño en su compromiso de velar por el acceso a la justicia al que tiene derecho todo ser humano, mantiene en las comunidades receptoras y en los centros de recepción migratoria en Darién, personal del Ministerio Público, que trabajan en conjunto con el Servicio Nacional de Fronteras  y el Servicio Nacional de Migración, para atender cualquier hecho delictivo que se cometa en el área.

En las últimas 72 horas, fueron aprehendidas 549 personas, además de B/.182.628.19 incautados y 8,687 infracciones colocadas por unidades de los Estamentos de Seguridad junto al Ministerio Público, mediante la Operación Apolo realizada en todo el país.

En estas aprehensiones, 264 fueron por Oficios, 177 por Faltas Administrativas, 64 por Flagrancia, 34 por Microtráfico y 10 por Narcotráfico.

Se desarrollaron 168 diligencias de allanamientos se decomisaron 28 armas de fuego, 322 municiones,
208 paquetes de droga, 11 vehículos recuperados y otros 3 autos fueron incautados. También se reportaron 5 evacuaciones de emergencia y 3,196 extranjeros procesados.

Las unidades de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito colocaron 8,687 infracciones al Reglamento de Tránsito, de estas, 1,275 por exceso de velocidad, 100 embriaguez comprobada, 40 por aliento alcohólico, 744 luces no adecuadas, 79 licencias vencidas y 46 al hablar por celular. Se reportaron 279 vehículos remolcados en grúas. 344 accidentes de tránsito, 85 lesionados por accidentes y 3 víctimas fatales.