La Dirección General de Ingresos (DGI), durante el último año, emitió 11 medidas cautelares de secuestro, que superan los $43.0 millones, según un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Indicó que próximamente se estarán presentando las solicitudes de autorización ante el Tribunal Administrativo Tributario (TAT), para la posterior presentación de las denuncias correspondientes, ante el Ministerio Público (MP).
De acuerdo con el MEF, estos procesos están relacionados con falsedades en declaraciones de compraventa de inmuebles, simulaciones que buscan evadir el pago de los dividendos, retenciones del Itbms (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios), irregularidades en las declaraciones y ganancias no declaradas.
Desde la Dirección General de Ingresos (DGI) se conoció que a través de estas acciones, confirma su compromiso con la lucha contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. La DGI es la entidad gubernamental encargada de la administración y recaudación de impuestos en Panamá.
De hecho, “organismos e instituciones globales reconocen los avances de Panamá en la prevención, investigación y condena de defraudación fiscal. Panamá mantiene abierta importes cooperaciones con otros países en esta lucha”, ponderó el director General de Ingresos, Publio De Gracia Tejada.