La Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha iniciado un proceso de revisión sobre más de 25 empresas que habrían mantenido vínculos con exfuncionarios del gobierno pasado, tras detectar posibles transacciones inusuales entre los años 2019 y 2025.
Según una publicación de Radio Panamá en su cuenta de Instagram, entre los nombres que figuran en este listado se encuentran la exsecretaria de la Presidencia, Nadia del Río, y su pareja, Juan Carlos Soto, quienes estarían relacionados con sociedades como Panama Solutions S.A., Soto y Gómez S.A. e Imperium Lex Legal Bureau.
El requerimiento oficial tiene como propósito determinar si estas empresas participaron en operaciones relacionadas con lavado de dinero o financiamiento ilícito, en el marco de los esfuerzos que mantiene el país para fortalecer sus mecanismos de transparencia y prevención de delitos financieros.
De acuerdo con la información divulgada, las compañías señaladas deberán presentar a la UAF la documentación y los registros de sus movimientos financieros, con el fin de esclarecer si las operaciones fueron irregulares o si se trata de un proceso de verificación rutinario dentro de las auditorías que adelanta la entidad.
La investigación se da en momentos en que Panamá busca mantener su compromiso ante los organismos internacionales de control financiero y evitar cualquier señalamiento que afecte su reputación en materia de transparencia.
