Con el propósito de fortalecer la capacidad del Estado para proteger la integridad del sistema financiero, comercial y logístico del país, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC) inauguró el Taller Especializado de Sanciones y Controles del Comercio Estratégico, dirigido a representantes de instituciones del sector público.
La apertura estuvo a cargo de la secretaria técnica de la CNBC, Isabel Vecchio Arófulo, quien destacó la importancia de fortalecer las competencias institucionales para responder a los desafíos que plantean los delitos financieros y las amenazas transnacionales emergentes.
Durante dos jornadas de capacitación, los participantes profundizarán en temas relacionados con los regímenes internacionales de sanciones, las tipologías de evasión empleadas por redes ilícitas, los controles de exportación, los riesgos asociados a la financiación del comercio y los activos digitales, así como las mejores prácticas para la implementación de programas de cumplimiento y gestión de riesgos.
En su intervención, Vecchio destacó que la posición estratégica de Panamá como centro logístico, marítimo y financiero internacional representa una ventaja competitiva para el desarrollo económico, pero también exige una vigilancia permanente ante riesgos cada vez más complejos.
“Fortalecer la comprensión de los controles del comercio estratégico y de los regímenes internacionales de sanciones no solo contribuye al cumplimiento de los compromisos internacionales de Panamá, sino que también robustece la capacidad de nuestras instituciones para proteger la integridad de nuestra plataforma financiera y comercial”, señaló.
La actividad es organizada por la CNBC en conjunto con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través del Programa de Control de Exportaciones y Seguridad Fronteriza (EXBS), K2 Integrity y el Instituto para la Integridad Financiera (IFI).
La secretaria técnica subrayó que el taller constituye una herramienta clave para reforzar las capacidades nacionales en la prevención del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, una de las áreas prioritarias contempladas en los estándares internacionales promovidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Asimismo, resaltó la importancia de identificar oportunamente señales de alerta y mecanismos de evasión utilizados por organizaciones ilícitas, al tiempo que hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre reguladores, supervisores, autoridades aduaneras, organismos de investigación y entidades financieras para una gestión más efectiva de los riesgos.
Por su parte, Bethsaida Romero, especialista del Programa de Control de Exportaciones de la Embajada de Estados Unidos, destacó que las sanciones internacionales y los controles de exportación son herramientas fundamentales para proteger la seguridad nacional, preservar el acceso a los sistemas financieros internacionales y salvaguardar tecnologías estratégicas.
Las sesiones técnicas y el desarrollo de casos prácticos están a cargo de los especialistas Dj Wolff, Leslie Kuester y Natalie Pulsifier, representantes de K2 Integrity y del Instituto para la Integridad Financiera, quienes comparten experiencias y conocimientos orientados a fortalecer la capacidad institucional frente a riesgos globales.
El taller reúne a representantes de diversas entidades del Estado, entre ellas el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Comercio e Industrias, la Asamblea Nacional, la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Sujetos No Financieros y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros.
También participan instituciones clave para la gestión de fronteras y del comercio internacional, como la Autoridad Nacional de Aduanas, el Servicio Nacional de Migración y la Zona Libre de Colón, así como organismos estratégicos para la plataforma logística del país, entre ellos la Autoridad del Canal de Panamá, la Autoridad Marítima de Panamá y la Agencia Panamá Pacífico.
A esta articulación interinstitucional se suman representantes de la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio Público, el Consejo de Seguridad Nacional y la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, fortaleciendo las capacidades nacionales de inteligencia, supervisión e investigación.
La amplia participación institucional refleja el compromiso de Panamá de fortalecer la cooperación entre entidades públicas, unificar criterios de actuación y consolidar una respuesta coordinada frente a los desafíos que plantean los regímenes internacionales de sanciones y las nuevas modalidades de financiamiento ilícito.
