El caso que vincula a la ex Secretaria Ejecutiva del ex mandatario Laurentino Cortizo, Nadia del Río, en presuntos delitos entre los que se mencionan enriquecimiento ilícito, abuso de poder, extralimitación de funciones y otras, llega a España, donde un medio de comunicación se ha hecho eco de un escándalo que pareciera tener sus inicios en tiempos del COVID 19.
Por considerarlo de interés, reproducimos la información publicada por el medio digital EL ENCLAVE, EN España
Empresario gallego es investigado en Panamá por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito vinculado a altas esferas del poder
El Enclave 16 de diciembre de 2025 0
5/5 – 2 votos
Panamá / España. Las autoridades panameñas mantienen abiertas varias investigaciones por presuntos delitos de corrupción, lavado de activos y enriquecimiento ilícito que involucran al empresario de origen gallego Juan Carlos Soto, así como a Nadia del Río, ex asistente presidencial durante el mandato del expresidente Laurentino “Nito” Cortizo (2019–2024).
Según fuentes vinculadas al Ministerio Público de Panamá, actualmente existirían al menos tres carpetillas de investigación activas, con la posibilidad de que se abran dos más en los próximos días, a medida que se amplían las diligencias y se analizan nuevas pruebas documentales y patrimoniales.
Tierras estatales transferidas sin costo bajo sospecha
Uno de los ejes centrales de la investigación se enfoca en la adjudicación de aproximadamente 32 hectáreas de terrenos estatales que, entre los años 2019 y 2022, habrían pasado a nombre del empresario sin contraprestación económica conocida.
Las pesquisas buscan determinar si dichas adjudicaciones se produjeron de manera irregular, presuntamente facilitadas por la relación personal y sentimental entre Soto y Nadia del Río, quien ocupaba una posición estratégica dentro del círculo presidencial.
Cabe destacar que Del Río formó parte del equipo cercano del entonces presidente Cortizo, lo que le habría otorgado acceso privilegiado a información, contactos y procesos administrativos, hoy bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción.
Contratos de alquiler con el Estado: posible conflicto de intereses
Otra línea de investigación apunta a contratos de alquiler de oficinas públicas adjudicados al empresario gallego en un centro comercial de su propiedad, ubicado en el complejo Las Colinas, donde diversas dependencias estatales habrían operado durante ese periodo.
Los fiscales analizan si existió tráfico de influencias, direccionamiento de contratos o uso indebido de la función pública, al coincidir la relación personal entre Soto y la exfuncionaria con la firma de dichos contratos.
Pandemia, contratos millonarios y vínculos empresariales
El expediente también conecta a Soto con una docena de presuntos actos irregulares, entre ellos contratos de limpieza y servicios sanitarios durante la pandemia de COVID-19, otorgados de forma directa y sin licitación.
En particular, se investiga la adjudicación de más de 16 millones de dólares a la empresa Smart Health*(anteriormente Sicarelli Holdings), vinculada a un empresario gallego identificado como López, cercano a Soto.
Las autoridades intentan esclarecer si existió **una red empresarial utilizada para canalizar fondos públicos**, aprovechando el estado de emergencia sanitaria.
Patrimonio, ostentación y redes sociales
La vida de alto perfil y ostentación del empresario y de la ex asistente presidencial también ha llamado la atención de los investigadores. En redes sociales se exhiben yates, vehículos de alta gama, apartamentos de playa, viajes frecuentes y un estilo de vida que, según las autoridades, no guardaría relación proporcional con los ingresos declarados.
Este contraste patrimonial es clave dentro de las investigaciones por enriquecimiento ilícito* una figura penal que en Panamá contempla penas severas y decomiso de bienes.
Movimientos recientes hacia España
De acuerdo con información en poder de las autoridades, Soto y Del Río habrían viajado en los últimos meses a España, donde presuntamente habrían iniciado gestiones para la compra de propiedades e inversiones, lo que ha despertado alertas sobre un posible intento de mover o resguardar capitales fuera de Panamá.
Fuentes judiciales no descartan cooperación internaciona si se confirma la existencia de activos en territorio español vinculados a los hechos investigados.
Investigaciones en curso
Hasta el momento, ninguna de las personas mencionadas ha sido condenada, y las investigaciones continúan en fase preliminar. No obstante, el volumen de bienes, contratos y vínculos políticos ha convertido este caso en uno de los expedientes anticorrupción más sensibles heredados del periodo 2019–2024 en Panamá.
El Ministerio Público ha reiterado que no habrá impunidad, independientemente del origen, relaciones personales o posición social de los implicados.
—
Nota editorial
Este artículo se basa en información proveniente de fuentes judiciales, documentos en investigación y seguimiento periodístico, y se publica en estricto apego al*principio de presunción de inocencia.
