La cuenta bancaria a nombre de la sociedad New Business recibió la suma de $43.9 millones, a través del complejo esquema de blanqueo se movieron millones de los cuales hasta 2019 se había logrado recuperar $9.2 millones en acciones.
Así consta en el auto de llamamiento a juicio de octubre de 2022, de 162 páginas, cuya lectura se completó en la mañana de este miércoles 24 de mayo, en el segundo día del juicio a 15 personas imputadas por presunto blanqueo de capitales, ligado a la compra de Epasa con fondos supuestamente públicos.
A mediodía terminó la lectura del auto mixto de llamamiento a juicio y el auto de llamamiento a juicio del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quien en la investigación ha sido identificado como el principal accionista de Epasa.
LAS CARPETILLAS
Uno de los abogados del ex mandatario Ricardo Martinelli, Carlos Carrillo, había solicitado un receso hasta hoy jueves, señalando a su vez que se hacía necesario conocer los acuerdos de pena que figuran como pruebas documentales en el proceso, a lo que el fiscal Emeldo Márquez reconoció que no toda la información está en el expediente, ya que hay contenido que está únicamente en las carpetillas de Gabriel “Gaby” Btesh, y Ricardo Chanis. La juez dispuso que se divulgara todo eso.
Igualmente, Carrillo solicitó “pruebas extraordinarias”: los testimonios de la diputada Yanibel Ábrego; el exdiputado y exsecretario general de la Asamblea Nacional, Franz Wever, y el exfiscal David Mendoza Jaén. Los testimonios de Ábrego y Wever serán presentados mediante declaración notariada; el de Mendoza es a través de una declaración jurada. También pidió gestionar la comparecencia de Ramón Carretero, quien ya tiene un acuerdo de pena validado por el juzgado.
ENTRA GABY BTESH
Gabriel “Gaby” Btesh, un comerciante considerado miembro del círculo cero de Martinelli, y cuyas empresas también se vieron beneficiadas con una gran cantidad de cursos provenientes del programa Mi Primer Empleo, confesó al Ministerio Público que recibió fondos de David Ochy Diez, uno de los propietarios de la empresa TCT, para gestionar la compra del grupo de medios de comunicación.
“Las instrucciones las recibí por escrito” manifestó. Destacó que los aportes hechos por TCT procedían del dinero que le fue entregado a través del contrato para el diseño y construcción de la autopista Arraiján-La Chorrera.
Según declaraciones del empresario, conocía a Ricardo Martinelli , porque le alquiló unas oficinas y porque en diciembre de 2010 le pidió que le recibiera $3 millones a David Ochy, para transferir a la cuenta de New Business, destinados a la compra de Epasa.
“Como la cantidad era alta, pedí a mi hermano (Mike Btesh Btesh) y a su socio (David Cohen Mugrabi) que me ayudaran en la recepción de fondos procedentes de TCT, la constructora de los Ochy, y ellos recibieron poco menos de un millón de dólares y yo recibió el resto, repartidos en varias cuentas personales que tenía en los bancos General y Universal“, declaró.
Agrego que esos dineros luego los depositaba, a través de cheques de gerencia, en la cuenta de New Business. Todas las instrucciones las recibió de Martinelli, quien entonces era presidente del país. Con Martinelli llegó incluso a pactar un “acuerdo de inversión”, donde quedó plasmada toda la operación.
Bajo juramento, Btesh dijo que hizo esta gestión sin tener ninguna relación comercial con New Business o la compra de Epasa, y que su hermano y su socio no tenían conocimiento del origen de estas transacciones.
CARRILLO INTERROGA
Teniendo ya el estrado para interrogar a Gaby Btesh, Carrillo preguntó sobre que habría recibido a cambio de su colaboración. La juez le dijo entonces que ella misma había validado el acuerdo pactado con la fiscalía y que el colaborador reconoció que su participación era voluntaria y sin coacciones.
El fiscal Márquez hizo varias objeciones a las preguntas de Carrillo y la juez le pidió al abogado que se abstuviera de hacer preguntas en las que nombra a David Ochy, recordándole que hay una ruptura procesal respecto a este imputado, dado que goza de fuero penal electoral. “Tenga cuidado al formular las preguntar”, le pidió la juez.
RICARDO CHANIS, FICHA CLAVE
El abogado Ricardo Chanis, expresidente de Epasa de diciembre de 2010 a noviembre de 2019, también se presentó como testigo de la fiscalía. Reconoció que el beneficiario mayoritario de la compra de la editora era Martinelli; el minoritario era Henry Mizrachi Cohen, quien también renunció. “Entonces, el señor Martinelli empezó a actuar como dueño de todo”, dijo Chanis.
Reconoció haber constituido la sociedad TPA, que es la tenedora de todas las acciones de Epasa. El 60% de las acciones están a nombre de Corporación de Inversiones Multimedios y el 40% restante se dividió a partes iguales entre las sociedades Ibiza Overseas y Meadows Investment. El beneficiario final de las dos últimas era Mizrachi Cohen y Martinelli lo era de TPA, siempre según el testimonio de Chanis.
OTRO ABOGADO DE RM
Alfredo Vallarino, abogado de Martinelli, preguntó a Chanis si alguna vez vio a Martinelli entregar alguno de los cheques utilizados para comprar Epasa. El testigo respondió que no y que los pagos para la compra de Epasa (que cifró en $34 millones) se hicieron a Fundación Radegal, ligada a los accionistas anteriores de esa empresa.
Vallarino también le preguntó a Chanis si sabía “qué era de la vida del señor Henry Mizrachi”. Chanis respondió que ha tenido “cero contacto con él”, desde que renunció a Epasa. Antes, Chanis declaró que participó en la compra de Epasa porque Mizrachi lo contrató como abogado, para que revisara los términos de un acuerdo de confidencialidad con los anteriores accionistas de Epasa, que fue el primer paso para adquirir la editora, en noviembre de 2010.
El fiscal Márquez también explicó a los periodistas el motivo por el cual son 15 −y no 21, como se había dado a conocer previamente− los imputados enjuiciados en este momento. Los seis que han quedado excluidos son los ya fallecidos Felipe Pipo Virzi y Mousa Daniel Levy; el aforado David Ochy, y tres imputados que han sido declarados en rebeldía: Pía María Tolomei Firgueiro, Isabella Bruno Tolomei y Dina María Ochy Diez, hermana de David y Daniel Ochy Diez, ambos también imputados.
